虚拟货币犯罪破案率低
卡珀利斯非法挪用客户资金案爆发后,曾一度引起投资者和消费者对虚拟货币安全性的质疑。近来,在比特币(Bitcoin)、瑞波币(XRP)、以太坊(Ethereum)、NEM等各种虚拟货币不断出现,虚拟货币投机、交易在日本蓬勃发展的同时,与虚拟货币相关的盗窃、集资和逃税犯罪也层出不穷。
3月9日,东京都国税局在对一家名为FORBES的虚拟货币兑换代理公司调查时发现,这家公司在2018年5月隐瞒了约2亿日元收入,涉嫌巨额逃税。这是日本税务机构首次查处虚拟货币兑换代理公司的逃税行为。
据悉,FORBES是一家没有在日本金融厅注册的虚拟货币兑换代理公司,主要通过中介开展个人客户的虚拟货币兑换业务,从中收取手续费,仅2018年5月一个月,公司的营业额就高达约6亿日元。
国税厅调查发现,FORBES共涉嫌伪造、隐瞒收入2亿日元,预计将追缴税金和罚款1亿日元。受事件影响,税务机关怀疑在FORBES兑换虚拟货币的个人也可能没有如实进行税务申报,而日本法律规定个人买卖虚拟货币收益如果超过年收入20万日元,需如实申报并缴纳个人所得税。
2018年1月,一家在东京注册的虚拟货币交易商Coin Check因遭受黑客攻击,造成市值580亿日元的NEM代币被盗,成为日本最大的虚拟货币被黑客盗取事件。Coin Check公布的消息显示,因为公司把资金放在了安全系数较低的单一签名的“热钱包”中,给黑客提供了可乘之机。同年9月,大阪注册的一家虚拟货币公司Tech Bureau公司也曾发生加密货币Zaif被盗事件,造成约67亿日元的损失。
据日本警察厅统计显示,2018年日本共发生虚拟货币被盗案件169起,涉案金额677亿日元。因为涉及虚拟货币的犯罪都有很高的技术性和隐蔽性,案件调查面临很大难度。据悉,自2017年警察厅开始虚拟货币被盗案件统计以来,已经确认的318起案件中尚没有一例被破获,显示出相关案件调查、取证的难度之高。
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